A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (14) uma segunda fase da operação sobre um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master que inclui buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do banco, e parentes dele, incluindo o pai, a irmã e o cunhado dele.
O empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos, também estão entre os alvos.
A investigação detectou que havia captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes. A reportagem procurou a defesa de Vorcaro e aguarda retorno.
Contexto: O caso do Banco Master virou o centro de um escândalo financeiro nacional e de uma disputa política. Em novembro, o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial da instituição. A liquidação ocorreu após investigadores descobrirem negócios de venda de carteiras de crédito com suspeitas de fraudes do Master para o Banco de Brasília (BRB) num valor de R$ 12,2 bilhões. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa pode ser a “maior fraude bancária” do país.
No entanto, a decisão do BC passou a ser questionada. O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou uma inspeção em documentos relativos à liquidação do banco.
Nesse meio tempo, o BC começou a ser alvo de ataques digitais com o objetivo de desacreditar a sua atuação no processo. A Polícia Federal investiga pagamentos milionários a influenciadores. Diante das fraudes detectadas, a tendência é que o parecer técnico respalde a decisão da autoridade monetária.
O caso foi puxado da Justiça Federal para o Supremo Tribunal Federal (STF) por decisão do ministro Dias Toffoli, que determinou sigilo sobre todo o processo.
Nessa etapa da operação Compliance Zero, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
Os mandados têm alvos em São Paulo, incluindo endereços na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros da capital paulista, e os estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
(Por Bruno Tavares, Fábio Amato, Léo Arcoverde, Patrícia Marques, TV Globo e g1 SP. Foto: Reprodução/PF)