A Polícia Federal (PF) deflagrou na quinta-feira (21) a segunda fase da Operação Oasis 14, prendendo ao menos 14 pessoas envolvidas em um esquema de fraude bancária que causou um prejuízo estimado em R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional. A quadrilha criou mais de 330 empresas de fachada para disfarçar as atividades criminosas.
Cerca de 140 policiais federais cumprem 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em oito municípios do Rio de Janeiro — a maioria na região metropolitana — e um em São Paulo. A primeira fase da operação ocorreu em 2024.
De acordo com a PF, o esquema era “sofisticado” e contava com a participação de seis funcionários da Caixa Econômica Federal e quatro de bancos privados. A quadrilha utilizava pessoas de baixa renda como “laranjas” para abrir contas e obter dados pessoais, além de criar empresas com “sócios fantasmas” para ocultar bens e transações fraudulentas.
Os criminosos simulavam movimentações financeiras, utilizavam imóveis reais como fachada para empresas fictícias e, com a ajuda dos bancários, obtinham empréstimos de forma ilícita. Somente na Caixa, os investigadores identificaram cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, resultando em um prejuízo de pelo menos R$ 33 milhões para o banco.
(Agência Brasil. Foto: divulgaçãoa)