Uma organização criminosa especializada em golpes financeiros movimentou cerca de R$ 21 milhões e cometeu diversos crimes, como estelionato, furto mediante fraude e lavagem de dinheiro, segundo uma investigação do Ministério Público.
Mandados judiciais foram cumpridos nesta quinta-feira (11) em Belo Horizonte, Contagem, cidades da Região Central de Minas e também no estado do Rio de Janeiro. Ao todo, 11 pessoas foram presas.
De acordo com o coordenador do Gaeco, promotor Giovani Avelar Vieira, as investigações começaram em 2023 e identificaram duas frentes de atuação da quadrilha.
Na principal delas, os criminosos cooptavam funcionários de empresas responsáveis pela entrega de cartões bancários. Os envelopes eram desviados antes de chegar aos destinatários e repassados a outros integrantes do grupo.
Segundo as investigações, os cartões tinham os chips originais substituídos por versões adulteradas. Em seguida, os envelopes eram lacrados novamente e enviados às vítimas sem levantar suspeitas.
As apurações apontam que quase 1.300 cartões foram adulterados. Enquanto os clientes aguardavam a entrega, a organização já conseguia movimentar dinheiro por meio de contas utilizadas no esquema.
O Ministério Público investiga como os criminosos obtinham as senhas das vítimas. Há indícios de que parte das informações era repassada pelos próprios correntistas após contatos fraudulentos feitos por pessoas que se passavam por representantes de instituições financeiras.
Também há suspeitas de que o grupo obtinha dados durante o processo de desbloqueio dos cartões, realizado por telefone ou aplicativo. As investigações apontam ainda a participação de pelo menos um funcionário de instituição financeira.
(Por Ana Carolina Ferreira, Guilherme Pimenta — Belo Horizonte. Foto: TV Globo)